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美政府出手打击比特币类似服务逮捕公司创始人

2019/06/11 来源:亳州信息港

导读

5月29日消息,据国外媒体报道,美国司法部周二表示,当局查禁了一家虚拟数字货币服务公司,并逮捕了该公司的创始人。这家名为“自由储

5月29日消息,据国外媒体报道,美国司法部周二表示,当局查禁了一家虚拟数字货币服务公司,并逮捕了该公司的创始人。这家名为“自由储备”(Liberty Reserve)的公司被指涉嫌洗钱,其技术业务模式与当下热炒的“比特币”类似。

当局已起诉“自由储备”的一干创始人,称其互联网货币业务的洗钱活动规模高达60亿美元。在公开的起诉书中,当局指控该公司的业务为信用卡诈骗、网络庞氏骗局、儿童色情以及其他犯罪行为的非法所得提供了转移资金的途径。

起诉书称,该公司在全球拥有超过100万的用户,其中至少有20万在美国境内。

起诉书指出,“自由储备”的货币单位为“LR”。用户只需要提供姓名、住址和出生日期便可在其系统内注册,而上述信息均无需验证。一旦注册成功,用户便可以通过第三方代理商购买LR货币。

而这些货币可以在用户间转移,并兑换成不同币种的现金。当局在起诉书中表示,“自由储备”不从任何第三方交易公司处收集转账信息,并允许用户在交易时隐藏自己的账户代码。

据财经网站businessinsider的报道称,比特币的交易模式与“自由储备”具有相同的的匿名性和不可追踪性。

反洗钱监管规则逐渐成为虚拟数字货币公司的一大主要挑战。美国财政部反洗钱局在今年3月发布了一份指导文件,其中将虚拟数字货币公司列为货币转移者,并强制要求其在官方注册。

由于本月初未能在该部门成功注册,美国一主要比特币交易商Mt.Gox的美元户头被当局查封。

在过去一周中,一比特币的交易价格在130美元左右。

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